Instituto Nacional de ciberseguridad. Sección Incibe
Instituto Nacional de Ciberseguridad. Sección INCIBE-CERT

La Guardia Civil de Segovia desarticula una red de estafadores por Internet

Fecha de publicación 23/01/2024

La Guardia Civil de Segovia ha desarticulado a una organización que estafó más de 112.000 euros, con el método Business Email Compromise (BEC), a una empresa de Zarzuela del Monte, y ha detenido a cuatro personas.

La investigación se inició en octubre de 2022 cuando una empresa de Zarzuela del Monte denunció haber recibido facturas falsificadas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto, a través del correo electrónico.

Tras el análisis de numerosa información financiera y de la interpretación de las comunicaciones entre los distintos miembros de la organización, se pudo comprobar que esta red utilizaba métodos de comunicación muy sofisticados para evitar ser identificados y detenidos. Además, esta organización empleaba 'mulas', es decir, personas que consciente o inconscientemente facilitaban el blanqueo de los beneficios ilícitos.